Обяснено: Какво представлява IMA измамата на Карнатака?
В това, което стана известно като измама с IMA, частна фирма, наречена I Monetary Advisory Group, пусна схема за понци, предлагаща на инвеститорите мечтана възвръщаемост в размер на 36 до 64 процента от инвестициите. Инвестиционните схеми на фирмата бяха представени като в съответствие с принципите на шериата на исляма.
IMA и нейният основател Мохамед Мансур Хан имаха мечта през последните четири до пет години да привлекат хиляди инвеститори. (Файлова снимка) Висшият лидер на Конгреса Р Рошан Бейг, който беше задържан на летището в Бенгалуру в понеделник вечерта от SIT, разследващ измамата с понзи IMA Group, използва политическата криза в Карнатака като карта, за да се предпази от ареста му по случая.
В това, което стана известно като измама с IMA, частна фирма, наречена I Monetary Advisory Group, пусна схема за понци, предлагаща на инвеститорите мечтана възвръщаемост в размер на 36 до 64 процента от инвестициите. Инвестиционните схеми на фирмата бяха представени като в съответствие с принципите на шериата на исляма.
Компанията и нейният основател Мохамед Мансур Хан имаха мечта през последните четири до пет години да привличат хиляди инвеститори, като мнозинството са мюсюлмани от средната класа. Успехът на фирмата, която инвестира в търговия със златни кюлчета, недвижими имоти, здравеопазване и други бизнеси, също привлече покровителство от местни политици.
Фирмата беше разглеждана в някои кръгове като средство за хората да конвертират черни пари в бели.
Около октомври 2018 г. фирмата попадна под скенера на RBI и други агенции и също се сблъска с проблеми в забавящата се икономика. Инвеститорите започнаха да се оплакват от отказ на фирмата да плаща. Благодарение на голямото покровителство, на което се радваше в Карнатака, фирмата успя да избегне действие до юни тази година, въпреки че беше обвинена, че е източила близо 4000 крори рупии средства за лична изгода на собствениците на фирмата.
През юни Хан изчезна, след като полицейско разследване приключи срещу него. Той остави след себе си аудио съобщение за полицията, обвиняващо политици като Baig, MLA от Шиваджинагар, за падането на фирмата. Хан твърди, че Бейг е заел 400 рупии на заем от фирмата и не е успял да ги върне. Той също така обвини други политици и длъжностни лица, че кървят ресурсите на IMA.
IMA измама: Връзки между Мохамед Мансур Хан, Рошан Байг
Известно е, че Baig е тясно свързан с Khan и IMA Group, откакто IMA финансира правителствено училище в избирателния район на Baig в размер на Rs 16 crore по специален меморандум за взаимно партньорство, подписан по настояване на Baig. Съобщава се също, че Baig е помогнал на Хан в опитите за разрешаване на проблемите, възникнали от фирмата на правителствено ниво миналата година.
Съобщава се също, че синът на Бейг има близки връзки с IMA. Бейг твърди, че връзките му с IMA са ограничени до финансирането на училището в неговия избирателен район.
След като Хан избяга, главният министър на Карнатака Х. Д. Кумарасвами нарежда създаването на специален екип за разследване (SIT), който да разследва измамата с IMA.
Във второ видео, публикувано след учредяването на IMA SIT, Хан твърди, че разполага със списък на хората в целия щат, които са заели средства от него.
Прочетете също | Прикован към легло през последните 30 дни, искам да се върна след 24 часа, казва Мансур Хан във видео
IMA измама: Арести досега от Karnataka SIT
IMA SIT, която провежда разследвания съгласно Закона за защита на инвестициите на вложителите в Карнатака от 2004 г., се опитва да намери хора, които са взели средства от фирмата, за да ги върнат на инвеститорите. Като част от разследването, екипът досега е арестувал повишен служител на IAS BH Vijayshankar, който беше заместник-комисар на градския район на Бангалор, и LC Nagaraj, помощник-комисар, за вземане на подкупи в размер на Rs пет крора от IMA, за да предостави положителен резултат докладва на правителството.
Твърди се, че няколко политици, полицаи и длъжностни лица са се възползвали от щедростта на IMA.
Дирекцията за изпълнение (ED) на министерството на финансите, която е регистрирала дело за пране на пари в измамата с IMA, разпита министъра на Конгреса Замир Ахмед Хан по въпроса.
Има обаче и усещането, че разследването на IMA се е очертало като политически инструмент в ръцете на държавното правителство, което го използва избирателно срещу няколко лица.
Споделете С Приятелите Си:
