Обяснено: Какво представлява измамата в Сарадха? Как е свързан Trinamool?

Каква е предполагаемата измама, която доведе до сегашното безпрецедентно политическо противопоставяне между Центъра и Мамата Банерджи? Как TMC и комисарят на полицията в Колката са свързани с обвиненията?

Мамата Банерджи срещу Център: Комисарят на полицията в Колката Раджив Кумар с главния министър Мамата Банерджи в нейната дхарна в понеделник. (Експресна снимка: Partha Paul)

Схемата на Понци

В началото на 2000-те бизнесменът Судипто Сен създаде Saradha Group и стартира това, което регулаторът на пазара на ценни книжа за ценни книжа и борсовия съвет на Индия (SEBI) по-късно категоризира като колективна инвестиционна схема. Saradha Group използва консорциум от компании, за да привлече малки инвеститори, обещавайки им много висока възвръщаемост. Подобно на класическа схема на Понци, парите се събираха чрез широка мрежа от агенти, на които се плащаха комисионни от над 25%.

За няколко години Сарадха събра около 2500 крора рупии. Той изгради своята марка чрез одобрения на филмови звезди, инвестиции в популярни футболни клубове, собственост на множество медии и спонсорство на културни събития като Durga Pujas. Схемата се разшири до Одиша, Асам и Трипура, а броят на инвеститорите достигна близо 17 лакх.

Как действаше Сарада

Сарадха започна с издаването на обезпечени облигации и преференциални облигации за обратно изкупуване на обществеността в нарушение на правилата на SEBI, които забраняват на компаниите да набират капитал от повече от 50 души, без да издават подходящ проспект и баланс. Компаниите също трябва да имат разрешение SEBI за работа и трябва да преминат одит на сметките си.

След като SEBI издигна флага през 2009 г., Групата диверсифицира, отваряйки 239 компании и изграждайки сложна корпоративна структура. Чрез схеми, включващи туристически пакети, предварителни пътувания и резервации на хотели, прехвърляне на кредит за временно ползване, недвижими имоти, финансиране на инфраструктура и производство на мотоциклети, Saradha Group продължи да набира капитал от обикновените хора. По-голямата част от инвеститорите влагат около 50 000 рупии всеки.

Много други инвестираха чрез фондове за чит съгласно Закона за фонда за чит от 1982 г. Фондовете за чит се регулират от държавното правителство.

Когато измамата Saradha се разпадна

До 2009 г. политиците в Западен Бенгал започнаха да обсъждат предполагаемите измамни начини на Сарада. През 2012 г. SEBI, който вече наблюдаваше Групата, поиска от нея да спре да приема пари от инвеститори, докато не получи разрешение от регулатора. Алармените камбани започнаха да звънят през януари 2013 г., когато за първи път паричният поток на Групата беше по-нисък от изходящия – друго класическо събитие в схемата на Понци.

До април 2013 г. схемата се срина и инвеститори и агенти подадоха стотици жалби в полицията в Биданагар. Судипто Сен избяга от Западен Бенгал, след като написа писмо от 18 страници, в което обвини няколко политици, че са го накарали да направи лоши инвестиции, които доведоха компанията до колапс. Регистриран е FIR и Сен е арестуван заедно със своя сътрудник Дебджани Мукерджи в Сонмарг на 20 април 2013 г.

Експресно обяснено: Център срещу Мамата – какво прави Бенгал толкова важен в анкетите на Лок Сабха

Мамата Банерджи срещу Център: Главният министър на Западен Бенгал Мамата Банерджи на полицейското събитие. (Експресна снимка от Шаши Гош)

Разследванията установиха, че компанията е прала инвестиции в места като Дубай, Южна Африка и Сингапур. Правителството на Мамата Банерджи създаде специален екип за разследване (SIT), за да проучи случая, след като преби всички FIR. Приблизително по същото време CBI започна разследване в Асам, след като правителството на щата му предаде разследването. Въз основа на РПИ на държавната полиция, дирекция за изпълнение регистрира случаи на предполагаемо пране на пари и арестува няколко души.

През май 2014 г. Върховният съд прехвърли всички дела на CBI, предвид междудържавния характер на предполагаемата измама. SIT, който до този момент проведе разследване, продължило една година, трябваше да предаде на CBI всички документи по делото, доказателства и обвиняемите, които арестува.

Връзката Trinamool

Заедно с марката си, Сен е работил върху изграждането на политически отношения. Той е придобил медийни организации и е инвестирал в бенгалската филмова индустрия. Актьорът и депутат от TMC Сатабди Рой и бившият герой на Боливуд и член на Раджа Сабха Митхун Чакраборти бяха посланици на марката на Сарадха. Тогава депутатът от TMC Кунал Гош беше назначен за главен изпълнителен директор на медийната група, в която Сарадха инвестира 988 рупии и нае близо 1500 журналисти. До 2013 г. той издаваше осем вестника на пет езика. Говори се, че Гош получава заплата от 16 лакх рупии на месец.

Друг тогавашен депутат от TMC, Сринджой Босе, участва в медийните операции на Групата. Тогава министърът на транспорта на Западен Бенгал Мадан Митра оглави синдиката на служителите на Групата.

Сарада подари патрулни мотоциклети на полицията в Колката. Правителството разположи и разпредели линейки и мотоциклети, спонсорирани от Сарадха в засегнатите от наксализма райони на щата.

Мамата Банерджи срещу Център: CM с Раджив Кумар (вляво) на мястото на дхарна в Еспланада. (Експресна снимка от Partha Paul)

Твърди се, че групата също е имала връзки с лидера на Конгреса и бивш министър на профсъюзите Матанг Синх и лидера на Assam BJP Химанта Бисуа Сарма, който тогава е бил в Конгреса. ED разпита съпругата на Сарма Ринки през февруари 2015 г. за приемане на пари от Saradha Group за пускане на реклами по нейния телевизионен канал в Асам. Агенцията разпита и депутата от TMC Арпита Гош по случая.

CBI разпита над дузина TMC MLA и депутати и арестува Srinjoy Bose, Madan Mitra и Kunal Ghosh. Сред разпитаните бяха тогавашният вицепрезидент на TMC и бивш DGP в Западен Бенгал Раджат Маджумдар, ръководителят на младежкия конгрес на Тринамул Шанкудеб Панда и депутатите Сатабди Рой и Тапас Пол.

Мукул Рой, който някога беше сред най-близките довереници на Мамата, а сега е в BJP, също беше разпитан, както и асамският певец и режисьор Садананда Гогой и бившият генерален адвокат на Odisha Ашок Моханти.

Бившият DGP в Асам Шанкар Баруа се самоуби, след като CBI го разпита и претърси къщата му.

Където влиза топ ченге

Комисарят на полицията в Колката Раджиев Кумар оглави създадената от правителството на Мамата SIT, която разследваше случая Сарада в продължение на една година. CBI твърди, че се опитва да разпитва членовете на SIT, включително Кумар, от година и половина, за да получи информация за някои липсващи доказателства, но Кумар и колегите му избягват агенцията.

Източници на CBI твърдят, че съобщения, известия и призовки до членове на SIT и полицията на Западен Бенгал с молба за сътрудничество в разследването са били изпращани 18 пъти от септември 2017 г., но никой не се е явил за разпит. Източниците казват, че полицията в Колката и служителите на SIT са дали влошено здраве или лични ангажименти като причини да стоят настрана, а след това са поискали взаимно приемливо място, за да седят и да обсъдят случая.

Според съвместния директор на CBI Панкадж Шривастав, който отговаря за зоната в Колката, само на Раджиев Кумар са изпратени пет уведомления и призовки да се яви пред CBI от октомври 2017 г. Първата от тези призовки е изпратена на 18 октомври 2017 г., а последният на 8 декември 2018 г.

На последната покана DGP в Западна Бенгалия отговори, че може да се изпращат запитвания в писмен вид, на които ще бъде отговорено и, в случай че възникне необходимост, може да се организира среща между CBI и SIT на взаимно удобно място, казаха източници на CBI.

Според CBI, SIT не е предал дневник на Sudipta Sen, който съдържа подробности за плащанията, извършени на видни хора, освен други доказателства. Многобройните ни искания за предаване на всички документи, иззети от SIT, останаха глухи. Те разполагат с дневник, доклади от разпитите на няколко обвиняеми — някои от тях записани на видео — някои химикалки и материали, извлечени от банково шкафче, собственост на сенатор. Някои от тези неща не бяха записани от SIT. За тях научихме по време на разпит на обвиняемия, каза Шривастав този уебсайт .

Споделете С Приятелите Си: