Обяснено: Кой е Хасан Али Хан, бизнесменът от Пуна, изправен пред дела за пране на пари?

Преди набезите на данъка върху доходите в имотите му преди 13 години, 65-годишният Хан почти не беше известен извън бизнес кръговете си.

Хан беше арестуван през март 2011 г. съгласно разпоредбите на PMLA.

Бизнесменът от Пуна Хасан Али Хан, който е изправен пред случаи на пране на пари, беше разпитван в продължение на три дни миналата седмица от служители на дирекция 'Изпълнение'. (ED) в резиденцията му в града. След като попадна в националните заглавия през 2007 г., се твърди, че дължи повече от 34 000 рупии на правителството за данъчни задължения. Отделът за данък върху доходите е оценил доходите му през шестгодишния период между 2001 и 2007 г. на над 1,1 лакх крор рупии.

Обвинен, че е паркирал част от тези пари в швейцарски банки, използвайки хавала канали, и че има връзки с международни оръжейни лидери, делото срещу него до голяма степен се разпадна, като правителствените агенции все още не са обосновали обвиненията си в съда.

Кой е Хасан Али Хан?

Преди набезите на данъка върху доходите в имотите му преди 13 години, 65-годишният Хан почти не беше известен извън бизнес кръговете си. Преди да се установи в Пуна около 2000 г., Хан живее в Хайдерабад заедно със сестрите и брат си. Баща му е бил служител в акцизния отдел.

Хан пробва ръцете си с различни бизнеси в Хайдерабад – той предлага услуга за коли под наем, стартира компания за търговия с метали и стартира друга фирма, занимаваща се с финанси, която по-късно беше обвинена в измама на някои банки. Документите на полицията в Хайдарабад изброяват най-малко шест случая на измама, измама и фалшифициране срещу Хан, всички регистрирани в края на 80-те и началото на 1990-те. Според полицията в Хайдерабад, Хан е бил осъден за измама на банка на стойност 26 лакх. В друг случай се твърди, че е измамил четирима души, от които е взел общо 70 лакх рупии, като им е обещал долари като комисионна.

Конните надбягвания остават основният му интерес през цялото време и той пътува редовно до Мумбай и Пуна и влага големи суми пари в състезания.

Какви са делата срещу него?

Твърди се, че през 2006 г. правителствените агенции са получили информация за предполагаеми сделки между Хан и Филип Анандрадж, базиран в Швейцария хотелиер, за закупуване на хотел в Швейцария. ИТ отделът нахлу в резиденцията му на 6 и 7 януари 2007 г. Анандрадж се оказа в резиденцията на Хан, когато се случиха нападенията.

Между другото, ИТ детективите откриха писмо в лаптопа на Анандрадж, очевидно издадено от Union Bank of Switzerland, в което се споменава, че сметка на името на Хан има 8 милиарда долара (около 37 000 крора рупии по това време) в депозити. От подробностите за паричните преводи в тази сметка беше направена и връзка с международния търговец на оръжие Аднан Хашоги. Следваща атака в резиденцията на Kashinath Tapuriah, базиран в Колката сътрудник на Khan, откри няколко инструкции за прехвърляне, които показват, че Khan от време е инструктирал UBS да превежда пари на Tapuriah.

При по-късни разследвания обаче швейцарските власти установиха, че всички тези документи са фалшиви. В отговор на молба от индийското посолство в Берн се твърди, че швейцарската федерална служба на правосъдието е обявила за фалшиво писмото, в което се изискват депозити от 8 милиарда долара, приписани на UBS.

След набезите ИТ отделът пристъпи към оценка на Khan за периода 2001-02 до 2007-08 и оцени общия му доход през този период на изумителни 110 412 68 85 303 рупии (над 1,1 лакх крор). Въз основа на горната оценка отделът поиска данък от приблизително 34 000 крори. Оценката, направена от ИТ, стана едно от основанията Дирекция „Изпълнение“ (ДИ) да обвини за пране на пари от Хан. Обвинение за това е внесено в спецсъда през 2011 г.

През март 2011 г. ED арестува Хан. По това време той също нахлу в къщата на Нойда на Филип Анандрадж и къщата на Кашинат Тапурия. Тапурия също беше арестуван по-късно и беше направен съобвиняем по случая. През август 2017 г. Тапурия почина в Калкута.

Хан беше арестуван през март 2011 г. съгласно разпоредбите на PMLA. Той беше в затвора на Артър Роуд в продължение на четири години и осем месеца в съдебен арест. Той беше пуснат под гаранция през август 2015 г.

Как са напреднали делата?

Апелативният трибунал за данък върху доходите, D Bench, Мумбай, през февруари 2016 г. прие заповед, с която почти изцяло отменя оценката на предполагаемите чуждестранни доходи на Хан и върна делото обратно на оценителя за ново произнасяне след предприемане на по-нататъшно разследване по въпроса . Ефектът от решението на Трибунала е, че понастоящем единственото данъчно задължение, което е потвърдено срещу Хан, е само 3-4 крори рупии за доход от 10 крори срещу астрономическата цифра от 34 000 крори за доход от 1,1 лакх. крор.

Двете дела за ED, заведени през 2011 и 2018 г., в момента са висящи пред Специален съд за дела по Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA) в Мумбай. Въпреки че ED е подал обвинения и в двата случая, процесът все още не е започнал. Обвинение за ED в един от случаите обвини Хан в „кражбата на диамант в музея Саларджунг, Хайдерабад“, добавяйки, че той е „продал същото на международния пазар за 700 000 долара и е изпрал същото от името на фалшива компания. “ Музеят и полицията в Хайдерабад обаче впоследствие изясниха, че такъв диамант не е откраднат оттам.

Междувременно, през юли 2016 г., Централното следствено бюро също заведе дело срещу Хан и някои неидентифицирани държавни служители за престъпен заговор и корупция. Хан е бил разпитван няколко пъти по случая от агенцията, но все още предстои да бъде повдигнато обвинение по случая. Той също е обвиняем по дело в Пуна, където е обвинен в притежаване на фалшиви паспорти. По случая все още предстои да бъде повдигнато обвинение.

Защо беше разпитан миналата седмица?

В последното развитие служителите на ED го разпитваха в продължение на три последователни дни между 17 и 19 декември. Разпитът беше по отношение на случаи на PMLA от 2011 и 2018 г.

Адвокатът на Хан, адвокатът Прашант Патил каза: Според това, което моят клиент ми каза, няма абсолютно никакво съмнение, че ED не го е питал отново и отново от последните много години. Това само показва, че те нямат калъф. Подали сме молби за започване на изпитването възможно най-скоро, защото г-н Хан е в изключително лошо здраве и има множество здравословни усложнения. Той е бил призоваван от офисите на ED и CBI в Делхи и Бомбай няколко пъти и е бил тормозен заради същите предполагаеми сделки, които са висящи пред Специалния съд. Основният въпрос тук е след 14 години разследване, ако г-н Хан е изправен пред два случая на Закона за изпирането на пари, тогава къде са парите?

Споделете С Приятелите Си: